Wie bekannt, sind ab dem Jahr 2011 Bargeldubertragungen in Euro oder Fremdwahrung zwischen naturlichen und/oder nicht naturlichen Personen untersagt, wenn der Gesamtwert der eventuell auch gesplitteten Transaktionen Euro 1.000,00 oder mehr betragt. Diese Schwelle wurde ab dem 1.1.2016 auf Euro 3.000 erhöht.